(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha portato a termine il processo di definizione di una propria lista di candidati per il rinnovo del Board, che ambisce a essere di maggioranza.
In coerenza con gli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell’organo amministrativo della Società approvati lo scorso 18 gennaio e nel rispetto dell’apposita Procedura adottata in pari data (consultabili al link https://www.gruppotim.it/it/gruppo/governance/consiglio-di-amministrazione/nomina.html) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, all’unanimità, di proporre la nomina, con mandato triennale (sino all’Assemblea chiamata all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), di un Board composto da nove membri, tenuto conto del perimento di business che risulterà dall’esecuzione del Piano di Delayering e coerentemente con il trend di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l’opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria.
Peraltro, non potendo escludere decisioni diverse da parte dei soci circa la composizione quantitativa del Board, il Consiglio ha deliberato – con l’astensione di tre Consiglieri – di presentare una lista di 15 candidati (numero corrispondente all’attuale dimensione dell’organo) composta, nell’ordine, da:
1. Alberta Figari, nuova candidata, indicata come Presidente*
2. Pietro Labriola, indicato come Amministratore Delegato, carica che ricopre dal 21 gennaio 2022
3. Giovanni Gorno Tempini, Consigliere dal 31 marzo 2021
4. Paola Camagni, Consigliere dal 31 marzo 2021*
5. Federico Ferro Luzzi, Consigliere dal 31 marzo 2021*
6. Domitilla Benigni, nuova candidata*
7. Jeffrey Hedberg, nuovo candidato*
8. Paola Tagliavini, nuova candidata*
9. Maurizio Carli, Consigliere dal 31 marzo 2021*
10. Romina Guglielmetti, nuova candidata*
11. Leone Pattofatto, nuovo candidato*
12. Antonella Lillo, nuova candidata*
13. Andrea Mascetti, nuovo candidato*
14. Enrico Pazzali, nuovo candidato*
15. Luca Rossi, nuovo candidato*
* Indipendente
Si tratta di una rosa di candidati composta da 6 donne e 9 uomini, per un totale di 13 indipendenti, selezionata in modo tale da garantire, da un lato, un certo grado di continuità che consenta di valorizzare al meglio le attività e le operazioni straordinarie avviate dal Consiglio uscente e, dall’altro, di assicurare l’inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della Società.
Nella prospettiva che l’Assemblea accolga favorevolmente la proposta di ridurre a nove il numero degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità di proporre la corrispondente riduzione a 1.300.000 euro annui lordi (dagli attuali 2.200.000 euro) del compenso complessivo massimo dell’intero organo (esclusi i Consiglieri investiti di speciali cariche), la cui ripartizione sarà deliberata dal nuovo Board.
La documentazione relativa ai candidati e la relazione sul processo seguito per la formazione della lista saranno pubblicati sul sito della Società (www.gruppotim.it) nei termini di legge.
Nel corso del processo la Società si è avvalsa del supporto di SpencerStuart, in veste di consulente di executive search, e di quello dello studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini, in veste di consulente legale, nonché di Morrow Sodali, in veste di società di shareholder service.
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TIM: OUTGOING BOARD OF DIRECTORS’ SLATE APPROVED AHEAD OF BOARD RENEWAL
TIM’s Board of Directors, which met today under the chairmanship of Salvatore Rossi, has finalised its slate for the renewal of the Board, aiming for it to be the majority slate.
Consistent with the guidelines on the optimal quali-quantitative composition of the Company’s administrative body approved last January 18 and in compliance with the special Procedure adopted on the same date (available at https://www.gruppotim.it/en/group/governance/board-of-directors/appointment.html) the Board of Directors unanimously resolved to propose the appointment, with a three-year term of office (until the Shareholders’ Meeting called to approve the financial statements as of December 31, 2026), of a Board composed of nine members, taking into account the loss of business that will result from the execution of the Delayering Plan and consistent with the long-term trend in comparable companies, with current practice among various large listed companies, and with the opportunity to contain the running costs of corporate governance.
However, since it could not exclude different resolutions by the shareholders regarding the quantitative composition of the BoD, the Board resolved – with the abstention of three Directors – to submit a slate of 15 candidates (a number corresponding to the current size of the Board) consisting of, in order, the following:
• Alberta Figari, new candidate, for the position of Chairman*
• Pietro Labriola, for the position of CEO, office held since January 21, 2022
• Giovanni Gorno Tempini, Director since March 31, 2021
• Paola Camagni, Director since March 31, 2021*
• Federico Ferro Luzzi, Director since March 31, 2021*
• Domitilla Benigni, new candidate*
• Jeffrey Hedberg, new candidate*
• Paola Tagliavini, new candidate*
• Maurizio Carli, Director since March 31, 2021*
• Romina Guglielmetti, new candidate*
• Leone Pattofatto, new candidate*
• Antonella Lillo, new candidate*
• Andrea Mascetti, new candidate*
• Enrico Pazzali, new candidate*
• Luca Rossi, new candidate*
* Independent
The shortlist of candidates is composed of 6 women and 9 men, for a total of 13 independent candidates, selected in such a way as to ensure, on the one hand, a certain degree of continuity to ensure maximum value is gained from the extraordinary activities and transactions initiated by the outgoing Board and, on the other hand, to ensure the inclusion of high-profile external candidates, bringing diversified experience, who can contribute to the future development of the Company.
In the expectation that the Shareholders’ Meeting will favourably accept the proposal to reduce the number of members of the Board of Directors to nine, a corresponding reduction to EUR 1,300,000 per year gross (from the current EUR 2,200,000) of the total maximum compensation of the entire body (excluding the Directors holding special offices) is proposed, the distribution of which will be decided by the new Board.
The documentation on the candidates and the report on the process followed for the formation of the list will be published on the Company’s website (www.gruppotim.it) within the terms of the law.
During the process, the Company was supported by SpencerStuart, as executive search consultant, and by the firm of Prof. Avv. Andrea Zoppini, as legal advisor, as well as by Morrow Sodali, as shareholder service company.
