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GDF TN-AA * ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: “ 38 SOGGETTI DENUNCIATI E 97 SEGNALATI ALLA CORTE DEI CONTI PER DANNI ERARIALI PER 25,5 MILIONI DI EURO “

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14.29 - giovedì 23 giugno 2022

Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, i Reparti della Guardia di Finanza del Trentino hanno eseguito circa 3 mila interventi ispettivi e 475 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta, svolte in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, hanno permesso di accertare frodi per oltre 240 mila di euro. L’ammontare dei crediti inesistenti sequestrati è di oltre 600 mila euro.
Sono stati individuati 95 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e oltre 370 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 4 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.
I soggetti denunciati per reati tributari sono 96, di cui 4 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di oltre 8,4 milioni di euro.

I 50 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare circa 95 tonnellate di prodotti energetici e di accertare ulteriori 5 mila tonnellate circa consumate in frode.

Sono 6, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.
Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato all’accertamento di oltre 159 tonnellate di tabacchi lavorati esteri consumati in frode e alla denuncia di 78 soggetti, di cui 1 tratto in arresto.
I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 15 soggetti, di cui 1 denunciato all’Autorità giudiziaria.

GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE
CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE.

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, oggetto di oltre 126 controlli, che hanno portato alla denuncia di più di 10 persone per l’indebita richiesta o percezione di circa 370 mila euro.

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 481, cui si aggiungono 52 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (EPPO): 38 soggetti sono stati denunciati e 97 segnalati alla Corte dei conti per danni erariali pari a circa 25,5 milioni di euro, circa 120 mila euro dei quali in danno alle risorse destinate al sistema sanitario.

I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l’INPS, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per oltre 192 mila euro – di cui oltre 190 mila indebitamente percepiti e circa 2 mila fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state denunciate 59 persone.

Un impegno importante è stato dedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell’ambito del PNRR, in vista del quale la Guardia di Finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei progetti e degli investimenti.

Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state 32.
Il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari, in quanto interessate da condotte penalmente rilevanti, è stato di circa 400 mila euro.
In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 23 interventi, che hanno portato alla denuncia di 75 persone, di cui 2 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 4,5 milioni di euro.

Sono state analizzate 418 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 34 attinenti al finanziamento del terrorismo.
Ammontano a oltre 3 mila euro i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti nei confronti di 72 soggetti, di cui 1 denunciato.
In materia di reati fallimentari i beni sequestrati ammontano a circa 147 mila euro, su un totale di patrimoni distratti di circa 8 milioni di euro.
In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 165 soggetti, con la proposta di applicazione di provvedimenti di sequestro per oltre 6,5 milioni di euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 51 soggetti e al sequestro di quasi
90 chilogrammi di sostanze stupefacenti e di 7 autoveicoli.
Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 48 interventi e 10 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro oltre 11 mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Denunciati 25 soggetti.

In particolare, sono stati sequestrati oltre 240 di litri (essenzialmente latte e creme di latte freschi) e circa 4,5 tonnellate di prodotti agroalimentari non sicuri.
L’attività del Corpo a tutela dei consumatori è stata orientata anche al contrasto dell’illecita commercializzazione dei dispositivi di prevenzione del contagio, con il sequestro di circa 1,2 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale e la denuncia di 2 soggetti per frode in commercio e frode nelle pubbliche forniture.
Le 2 Stazioni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha eseguito 348 interventi che hanno permesso di portare in salvo, anche grazie al prezioso ausilio degli elicotteri della Sezione Aerea di Bolzano, delle moderne tecnologie “IMSI-IMEI catcher” ivi installate, e dei “droni” in dotazione, 390 persone.
Nel periodo dell’emergenza sanitaria, unitamente alle altre Forze di Polizia, è stata assicurata l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo oltre 160 controlli, all’esito dei quali 157 soggetti sono stati sanzionati e 1 denunciato.

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