BANCA D’ITALIA * GRUPPO D’AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE: «PUBBLICATO IL RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA ITALIANO CONTRO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO» (PDF)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il rapporto di mutua valutazione sul sistema di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/PF) dell’Italia.