(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Tabacco: OLAF unisce le forze per smantellare una catena di approvvigionamento di sigarette illecite da milioni di euro
20 milioni di sigarette e 38,4 tonnellate di tabacco in foglia e trinciato sequestrati, per un valore stimato di 10 milioni di euro
Armi, denaro contante e 18 veicoli sequestrati
50 persone arrestate in 23 operazioni di ricerca in tutta la Spagna
OLAF può rivelare di essere stato coinvolto in un’operazione che ha avuto successo nello smantellamento di due organizzazioni internazionali con base in Spagna, coinvolte nella fabbricazione, distribuzione e traffico di prodotti del tabacco contraffatti.
L’operazione si è svolta il mese scorso e ha coinvolto la Guardia Civil spagnola, l’Ufficio Centrale di Investigazione polacco, la Guardia Nazionale Repubblicana portoghese, il Servizio di Investigazione Criminale lituano ed EUROPOL. Il coordinamento tra tutte le agenzie partecipanti è stato effettuato da OLAF ed EUROPOL. Le autorità hanno sequestrato più di 20 milioni di sigarette e 38,4 tonnellate di tabacco in foglia e trinciato con un valore preliminare stimato di oltre 10 milioni di euro. Inoltre, gli agenti hanno confiscato 18 veicoli, attrezzature di produzione, dispositivi elettronici crittografati, 170.000 euro in contanti e diverse armi da fuoco.
Commentando l’operazione, il Direttore Generale di OLAF, Petr Klement, ha dichiarato:
“Mentre fumare è pericoloso, fumare sigarette contraffatte è ancora peggio. Oltre al danno alla salute, ogni sigaretta illecita deruba i contribuenti e premia la criminalità organizzata. Per questo OLAF c’è, per rilevare il traffico illecito e per contribuire con intelligence transfrontaliera e coordinamento.”
OLAF ha fornito tempestive intelligence operative alle competenti autorità nazionali nei paesi dell’UE sul movimento di precursori del tabacco, macchinari, veicoli e altri materiali destinati alla fabbrica clandestina di sigarette. Questa intelligence ha supportato e guidato le indagini nazionali, consentendo alle autorità di monitorare le attività logistiche illecite e intraprendere azioni investigative coordinate.
Lo scambio di intelligence di OLAF ha portato all’identificazione di bersagli aggiuntivi che non erano stati precedentemente noti all’indagine. Nel corso dell’operazione, OLAF ha garantito un coordinamento operativo efficace e ha facilitato lo scambio tempestivo di informazioni tra le autorità partecipanti, rafforzando la cooperazione transfrontaliera e migliorando l’efficacia complessiva dell’indagine.
Durante la fase operativa, gli agenti hanno effettuato 23 perquisizioni in abitazioni, locali commerciali e magazzini industriali nelle province di Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Siviglia e Toledo. Un totale di 50 persone è stato arrestato, inclusi due individui che sono stati successivamente consegnati alle autorità polacche.
Le indagini rimangono in corso e ulteriori azioni operative non possono essere escluse.
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Tobacco: OLAF joins forces to dismantle multimillion euro illicit cigarette supply chain
20 million cigarettes and 38.4 tonnes of tobacco leaf and cut tobacco seized, worth estimated €10 million
Guns, cash and 18 vehicles seized
50 people arrested in 23 searches across Spain
OLAF can reveal it was involved in an operation that succeeded in dismantling two international organisations based in Spain, involved in the manufacture, distribution, and trafficking of counterfeit tobacco products.
The operation took place last month and involved Spain’s Guardia Civil, Poland’s Central Bureau of Investigation, Portugal’s National Republican Guard, Lithuania’s Criminal Investigation Service and EUROPOL. Coordination between all participating agencies was carried out by OLAF and EUROPOL. Authorities seized more than more than 20 million cigarettes and 38.4 tonnes of tobacco leaf and cut tobacco with a preliminary estimated value of more than €10 million. In addition, officers confiscated 18 vehicles, manufacturing equipment, encrypted electronic devices, €170,000 in cash, and several firearms.
Speaking about the operation, OLAF Director-General, Petr Klement said:
“While smoking is dangerous, smoking counterfeit cigarettes is even worse. On top of the harm to health, every illicit cigarette robs taxpayers and rewards organised crime. That’s why OLAF is there, to detect illicit trafficking and to contribute with cross-border intelligence and coordination.”
OLAF provided timely operational intelligence to the competent national authorities in EU countries on the movement of tobacco precursors, machinery, vehicles and other materials destined for the illicit cigarette factory. This intelligence supported and guided national investigations, enabling authorities to monitor the illicit logistical activities and take coordinated investigative action.
OLAF intelligence exchanged led to the identification of additional targets who had not previously been known to the investigation. Throughout the operation, OLAF ensured effective operational coordination and facilitated the timely exchange of information among the participating authorities, strengthening cross-border cooperation and enhancing the overall effectiveness of the investigation.
During the operational phase, officers carried out 23 searches at homes, commercial premises and industrial warehouses across the provinces of Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Seville and Toledo. A total of 50 people were arrested, including two individuals who have since been handed over to the Polish authorities.
The investigations remain ongoing, and further operational action cannot be ruled out.
