(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a
un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su
richiesta di questa Procura, con cui è stato disposto il sequestro di conti correnti e rapporti
finanziari, finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite. Il fascicolo è iscritto a
carico di 68 persone indagate per riciclaggio.
L’indagine trae origine dalla denuncia di un cittadino, presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle
Piana (SA), relativa all’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. Gli
accertamenti, condotti in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno,
hanno permesso di individuare i soggetti che, spacciandosi per operatori bancari, inducevano le
vittime a inserire i propri dati su siti internet contraffatti e appositamente creati, accessibili da un
link inviatogli. In tal modo gli indagati erano in grado di versare su conti correnti appena aperti da
prestanome il denaro presente nei conti delle vittime. Per rendere complessa la localizzazione dei
fondi, il denaro veniva poco dopo monetizzato attraverso prelievo contante o convertito in
criptovalute presso exchange esteri.
L’attività d’indagine ha interessato un raggio d’azione vastissimo, coinvolgendo, numerose
province (tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata). I volumi
finanziari – sottratti a 89 vittime – ammontano a oltre 1.500.000 euro, somma oggetto del
provvedimento di sequestro eseguito in data odierna su conti correnti e disponibilità finanziarie
riconducibili agli indagati.
Il provvedimento cautelare eseguito non importa alcun giudizio di responsabilità definitivo e le
accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del
procedimento.
